秘鲁出台外汇兑换新规定超过200美元需出示身份证

秘鲁银监局通告称，将出台防范洗钱和资助恐怖主义的管制系统，街头的外汇兑换所、兑换行或任何涉及外币买卖的单位必须遵守新制度。上述单位的负责人在发现可疑操作时，必须及时向银监局的情报科汇报。规定称，今后但凡兑换额等于或超过200美元的，均视为“可疑交易”，交易人必须出示身份证。如兑换等于或超过5000美元则视为“非常可疑”，兑换人必须填写相关的表格。超过5000美元，且兑换人是法人、遗产继承人、政客等，则被视为“极度可疑”，相关操作必须严格记录备案，并立即向银监局情报科汇报。此前两周，央行称表示近期将出台政策，加快本国去美元化的进程。