转口贸易外汇收入_外汇局：农行上海黄浦支行违规办转口贸易

外汇局：农行上海黄浦支行违规办转口贸易

构造转口贸易，向境外非法转移资金1025万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶...>>2人转发

转口贸易及内保外贷成重灾区,13家银行被罚近5000万

转口贸易及内保外贷被多次点名 7月24日，外管局公布的13起银行违规办理相... 外汇买卖价差进一步贡献手续费收入。其实，截至2017年底，中行外汇买卖差...>>2人转发

“非套利”转口贸易动因探微

还有一种模式虽然未严格按转口贸易口径纳入外汇监管，但从跨境收付性质和... 值得一提的是，融资贸易客观上还为参与者虚增了销售收入，间接实现了其通...>>4人转发

外汇局通报招行等8家银行外汇违规案 涉转口贸易、内保外贷

另外，外汇局还对多名个人分拆逃汇、私自买卖外汇等行为进行处罚，封堵非法向境外转移资产渠道。 金融机构违规办理转口贸易一直是外汇局打击的重点领域...>>5人转发

转口贸易实务：离岸转手买卖中虚假贸易的甄别

二是对同一合同项下转口贸易支出金额超过相应收入金额20%（不含），以及... 与外汇贷款资金成本（1%~3%）间的利差虚构转口贸易，以虚假的销售合同、...

助力重庆自贸试验区建设|外汇|收付|贸易结算_新浪新闻

简化外汇账户设置，支持货物贸易A类企业外汇收入直接入账或结汇；便利跨... 转口贸易、服务贸易等多种贸易业态的结算便利化试点；     （下转5版...

多个自贸区推进外汇管理改革试点 背后有何深意

货物贸易外汇收入可直接进入经常项目外汇账户，减少企业出口收入入账环节。 而湖北... 重点对企业虚假转口贸易、使用虚假单证进口、虚假对外投资、个人违规资金流出等违...>>4人转发